中新網(wǎng)2012年4月6日電據(jù)臺(tái)灣“中央社”報(bào)道，臺(tái)灣警方破獲利用“U盾”轉(zhuǎn)帳工具替跨境詐騙集團(tuán)洗“黑錢”案，逮捕黃姓男子等5人到案。警方6日訊后依“洗錢防制法”、詐欺罪嫌移送臺(tái)中地檢署偵辦。
臺(tái)北警方日前獲報(bào)，詐騙集團(tuán)將大陸民眾受詐騙集團(tuán)詐騙匯出金額，利用網(wǎng)絡(luò)銀行操作銀行“U盾”(網(wǎng)路轉(zhuǎn)帳認(rèn)證器)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)帳，再指派在臺(tái)的“車手”提領(lǐng)贓款，半年來得手詐騙贓款數(shù)億元(新臺(tái)幣，下同)。
警方調(diào)查，年僅21歲的黃姓男子，涉嫌成立轉(zhuǎn)帳公司，提供大陸人頭帳戶給詐騙集團(tuán)使用，待受害民眾上鉤匯款至指定人頭帳戶，這個(gè)轉(zhuǎn)帳集團(tuán)即利用網(wǎng)絡(luò)操作，將匯入詐騙金額拆分轉(zhuǎn)帳至數(shù)十個(gè)人頭帳戶，以避免單一帳戶遭凍結(jié)；在匯整“車手”提領(lǐng)詐欺金額后，再匯回各個(gè)詐騙集團(tuán)指定帳戶，利用層層轉(zhuǎn)帳從中牟利。
警方搜證發(fā)現(xiàn)，這個(gè)轉(zhuǎn)帳集團(tuán)制度化，向轉(zhuǎn)帳的上手抽取1%傭金；“車手”則是3‰的傭金。原為蠅頭小利，但半年來經(jīng)手詐騙贓款項(xiàng)達(dá)數(shù)億元，抽取傭金額達(dá)數(shù)百萬元，業(yè)績(jī)之好可見一斑。
警方經(jīng)數(shù)月追查，掌握黃姓男子藏身臺(tái)中市酒桶山區(qū)，別墅四周還架設(shè)監(jiān)視器，觀察每天進(jìn)出山區(qū)道路車輛。5日晚發(fā)動(dòng)攻堅(jiān)，逮捕黃姓男子與吳、林、呂、鄭4名同伙，起出U盾170張、銀聯(lián)卡315張等贓證物，訊后依“洗錢防制法”、詐欺罪嫌移送臺(tái)中地檢署偵辦。
