金融行動(dòng)特別工作組公布的高風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)（2021年6月）

文章來源：反洗錢局

一、背景情況

金融行動(dòng)特別工作組每年2月、6月和10月召開全體會(huì)議，審議這些國家和地區(qū)改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系的進(jìn)展情況。會(huì)后，金融行動(dòng)特別工作組在官網(wǎng)更新兩份聲明，其中“呼吁對(duì)其采取行動(dòng)的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所說的“黑名單”，“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說的“灰名單”。

二、更新情況

2021年6月，金融行動(dòng)特別工作組第32屆第4次全會(huì)決定將海地、馬耳他、菲律賓和南蘇丹四國納入“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單（“灰名單”）。同時(shí)，會(huì)議認(rèn)可加納在改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系方面取得顯著進(jìn)展，同意其退出“灰名單”。

根據(jù)上述決定，金融行動(dòng)特別工作組更新了“高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)”和“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單，具體如下：

（一）高風(fēng)險(xiǎn)國家和地區(qū)（2個(gè)）

朝鮮

伊朗

有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng):

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-june-2021.html

（二）應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)（22個(gè)）

阿爾巴尼亞

巴巴多斯    

博茨瓦納

布基納法索

柬埔寨

開曼群島

海地

牙買加

馬耳他

毛里求斯

摩洛哥

緬甸

尼加拉瓜

巴基斯坦

巴拿馬

菲律賓

塞內(nèi)加爾

南蘇丹

敘利亞

烏干達(dá)

也門

津巴布韋

有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng)：

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-june-2021.html

三、相關(guān)要求

各義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)密切關(guān)注上述名單變化，依據(jù)法律法規(guī)相關(guān)要求，及時(shí)采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。