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反洗錢

第一章總則第一條為了預(yù)防洗錢和恐怖融資活動，規(guī)范金融機構(gòu)客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存行為，維護金融秩序，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定本辦法。第二條本辦法適用于在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的下列金融機構(gòu)：（一）政策性銀行、商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、城市信用合...

第一條為了預(yù)防洗錢活動，規(guī)范反洗錢監(jiān)督管理行為和金融機構(gòu)的反洗錢工作，維護金融秩序，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的下列金融機構(gòu)：（一）商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政...

中華人民共和國主席令第五十六號（2006年10月31日第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議通過）第一章總則第一條為了預(yù)防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪，制定本法。第二條本法所稱反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯...