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反洗錢

文章來(lái)源：反洗錢局一、背景情況金融行動(dòng)特別工作組每年2月、6月和10月召開(kāi)全體會(huì)議，審議這些國(guó)家和地區(qū)改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系的進(jìn)展情況。會(huì)后，金融行動(dòng)特別工作組在官網(wǎng)更新兩份聲明，其中“呼吁對(duì)其采取行動(dòng)的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)（High-riskjurisdictionssubjecttoacal...

文章來(lái)源：反洗錢局一、背景情況作為全球反洗錢和反恐怖融資國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）持續(xù)監(jiān)測(cè)全球范圍內(nèi)反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國(guó)家和地區(qū)，督促這些國(guó)家和地區(qū)改進(jìn)缺陷。金融行動(dòng)特別工作組每年2月、6月和10月召開(kāi)全體會(huì)議，審議這些國(guó)家和地區(qū)改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系...

文章來(lái)源：反洗錢局一、背景情況作為全球反洗錢和反恐怖融資國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）持續(xù)監(jiān)測(cè)全球范圍內(nèi)反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國(guó)家和地區(qū)，督促這些國(guó)家和地區(qū)改進(jìn)缺陷。金融行動(dòng)特別工作組每年2月、6月和10月召開(kāi)全體會(huì)議，審議洗錢和恐怖融資“高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)”以及“...

文章來(lái)源：反洗錢局作為全球反洗錢和反恐怖融資國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）持續(xù)監(jiān)測(cè)全球范圍內(nèi)反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國(guó)家和地區(qū)，督促這些國(guó)家和地區(qū)改進(jìn)缺陷。金融行動(dòng)特別工作組每年2月、6月和10月召開(kāi)全體會(huì)議，審議洗錢和恐怖融資“高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)”以及“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的...

站在新的歷史起點(diǎn)全面推進(jìn)中國(guó)反洗錢事業(yè).pdf

關(guān)于加強(qiáng)聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單管理和FATF公布的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)客戶管理的風(fēng)險(xiǎn)提示.pdf

關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示.pdf

金融系統(tǒng)反洗錢工作會(huì)議在京召開(kāi).pdf

2017年反洗錢形勢(shì)通報(bào)會(huì)在京召開(kāi).pdf

　　5月25日，中國(guó)人民銀行官方網(wǎng)站公布了《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開(kāi)戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》（銀發(fā)〔2017〕117號(hào)，下稱《通知》），對(duì)開(kāi)戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制要求進(jìn)一步明確?！　『阖S銀行研究院執(zhí)行院長(zhǎng)董希淼對(duì)21媒體記者表示，賬戶是金融交易的基礎(chǔ)，賬戶實(shí)名制是一項(xiàng)基礎(chǔ)的金...