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反洗錢

當(dāng)前，在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的全面滲透之下，國內(nèi)金融的創(chuàng)新層出不窮。與此同時，互聯(lián)網(wǎng)金融帶來的洗錢風(fēng)險也逐步加大。今年年初，人民銀行與有關(guān)部門協(xié)調(diào)配合，在國家層面建立了洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估體系，正式啟動接受金融行動特別工作組第四輪互評估的準(zhǔn)備工作。　　監(jiān)管部門何以如此重視反洗錢和恐怖融資風(fēng)險？對企業(yè)而言...

2003年5月16日，一場拍賣會在四川成都飯店舉行，這是對四川省樂山市原副市長李玉書貪污受賄案中一個特殊的罰沒品——位于四川省大邑縣西嶺鎮(zhèn)的一座正在運行中的沙坪水電站進行公開拍賣，最終電站以502萬元的高價拍出。沙坪水電站位于距成都120公里的大邑縣西嶺鎮(zhèn)的沙坪村，占地約7000平方米，這個電站...

上海警方破獲首例期貨對敲巨額詐騙洗錢案

據(jù)消息人士透露，美國證券交易委員會SEC正在調(diào)查嘉信理財CharlesSchwab和美銀美林BankofAmericaMerrillLynch的券商業(yè)務(wù)，調(diào)查其在明確客戶身份方面是否盡職?！　”敬握{(diào)查是SEC對券商的全面審查行動的一部分。SEC的行動旨在明確券商遵守反洗錢法規(guī)。兩位熟悉SEC想法...

美國破獲有史以來規(guī)模最大國際洗錢案。美國、瑞士、西班牙等17個國家的執(zhí)法部門聯(lián)合行動，將7名嫌犯中的5人抓捕歸案，其中包括總部設(shè)在哥斯達(dá)黎加的電子支付網(wǎng)站ldquo;自由儲備銀行rdquo;的兩位創(chuàng)始人亞瑟.布多夫斯基和弗拉基米爾.愷茨。電子支付網(wǎng)站是怎樣成為洗錢犯罪ldquo;幫兇rdquo;...

　5月6日在巴黎舉行的經(jīng)合組織年度財長會議上，包括瑞士在內(nèi)的47個國家簽署了關(guān)于實施銀行間自動交換信息的全球新標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)在經(jīng)合組織框架下制定的該標(biāo)準(zhǔn)，各國和各司法管轄區(qū)有權(quán)從各國和各轄區(qū)內(nèi)的金融機構(gòu)收集所有金融信息，并每年與其他政府和轄區(qū)自動進行信息交換。其中，瑞士作為全球最大的離岸金融中心，承...

警惕洗錢風(fēng)險-2013（宣傳手冊）

誕生于草根，中國的第三方支付ldquo;從初期的蹣跚到現(xiàn)在的健步如飛rdquo;的爆炸式成長態(tài)勢，已成為各方無法忽視的新生力量。但方便快捷和幾乎全覆蓋的特性，在為人們的生活工作帶來極大方便的同時，亦為網(wǎng)絡(luò)犯罪帶來了機會。日前，在復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心舉辦的ldquo;2013中國支付創(chuàng)新與洗...

在ldquo;股市黑嘴rdquo;汪建中被判入獄近2年后，他的兩個哥哥和前妻的弟弟，仍在等待二審的判決結(jié)果。2008年，三人因涉嫌幫汪建中掩飾、隱瞞操縱證券市場非法所得3.85億余元，被檢方以涉嫌洗錢罪起訴，并于2010年7月22日在合肥市中院受審曾報道。2012年7月12日，合肥市中院作出一審...