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反洗錢

過去幾年，虛擬貨幣的使用迅速擴(kuò)張，甚至被一些投資者吹捧為未來的貨幣。而自由儲備公司的遭遇，說明虛擬貨幣已進(jìn)入美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的ldquo;法眼rdquo;?！秶H先驅(qū)導(dǎo)報》記者樊宇發(fā)自華盛頓美國檢方近日對一家在哥斯達(dá)黎加注冊的公司LibertyReserve（ldquo;自由儲備rdquo;）提起訴...

東方網(wǎng)1月18日消息：據(jù)《新聞晨報》報道，新型ldquo;洗錢rdquo;方式現(xiàn)身申城：犯罪嫌疑人將作案目光盯上了銀行信用卡的延期償還功能，他們幫別人刷銀行信用卡套現(xiàn)，再倒賣IC加油卡副卡，從中收取點(diǎn)數(shù)差額的手續(xù)費(fèi)牟利。昨天，記者從靜安區(qū)法院獲悉，福建來滬無業(yè)人員黃明（化名）用上述方式ldquo...

投資企業(yè)，開辦公司，這是貪官們洗錢的一個新手段，即“以錢生錢”，不但將贓款清洗干凈還要賺上一筆。

一定要保護(hù)好你的銀行卡，否則后果可能很嚴(yán)重。 在從百度網(wǎng)上買到45人的銀行卡卡號和密碼后，淘寶網(wǎng)上的一名賣家盜用其中20萬元資金，公開叫賣“9-9.5折代繳各種賬單”，再向買家收取代繳費(fèi)用。

新京報訊號稱賣打折機(jī)票的ldquo;鯤鵬商旅網(wǎng)rdquo;，實(shí)際是個詐騙網(wǎng)站。近日，4名經(jīng)營該網(wǎng)站的嫌疑人被順義警方刑事拘留，他們通過收錢不出票，或者出廢票，騙取購票人錢款。同時，為了避開銀行攝像頭監(jiān)控，他們采用移動POS機(jī)套現(xiàn)。一購票者被騙萬余元ldquo;想買個打折機(jī)票，結(jié)果付出1萬多的代價...

現(xiàn)實(shí)中發(fā)生了很多的洗錢案例：一、非法經(jīng)營POS機(jī)體現(xiàn)；二、虛假的網(wǎng)上支付；三、不翼而飛的網(wǎng)銀巨款；四、麻煩不斷的網(wǎng)上錢莊匯款；五、網(wǎng)銀“公轉(zhuǎn)私”的秘密；六、老鄉(xiāng)熟人的網(wǎng)上洗錢圈套